润泰天津国际贸易公司违法遭罚款221.8万元人民币

国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(永外管罚〔2021〕10号)显示，润泰(天津)国际贸易有限公司存在私自买卖外汇的违...

2021-03-08

龙江银行一支行贷款三查不到位违法遭罚行长遭警告

中国银保监会网站今日公布的黑河银保监分局行政处罚信息公开表(黑市银保监罚决字〔2020〕5号-12号)显示，龙江银行股份有限公...

2020-07-13

华住酒店苏州2分公司因施工图绕道审查关违法遭罚

苏州市住房和城乡建设局网站于6月16日发布的行政处罚公示(苏住建监罚字[2019]第239号)显示，华住酒店管理有限公司苏州人民路...

2020-06-28

烟台中海国际房地产公司违法遭罚150万 私自买卖外汇

国家外汇管理局网站近日公布的行政处罚决定书(深外管检[2020]9号)显示，烟台中海国际房地产开发有限公司存在私自买卖外汇行为...

2020-03-19

七匹狼财务公司违法遭罚 未按照规定识别客户身份

3月5日，中国人民银行网站发布了福州中支行政处罚信息公示表。其中，福州中支行政处罚信息公示表(福银罚字〔2020〕11号)显示...

2020-03-06

建设银行北京分行4宗违法遭罚200万 分行副行长遭警告

银保监会网站昨日公布的北京银保监局行政处罚信息公开表(京银保监罚决字〔2020〕11号)显示，中国建设银行北京市分行存在转嫁...

2020-03-03

北京农商行5宗违法遭罚220万 违规发放土地储备贷款

银保监网站近日公布的行政处罚信息公开表(京银保监罚决字〔2020〕13号)显示，北京农商银行存在五宗违法行为：贷款调查审查不...

2020-03-03

交通银行浙江分行8宗违法遭罚234万 金融统计存错误

中国经济网北京1月13日讯 中国人民银行网站近日公布的中国人民银行杭州中心支行行政处罚信息公示表(杭银处罚字〔2019〕47号)...

2020-01-14

交通银行江苏分行违法遭罚 房地产开发贷款管理不力

银保监会网站昨日公布的江苏银保监局行政处罚信息公开表(苏银保监罚决字〔2019〕71号)显示，交通银行股份有限公司江苏省分行...

2020-01-08

保利地产子公司违法遭罚 江门骏凯豪庭无证擅自建设

近日，信用中国网站公示行政处罚决定书显示，江门市新会区城市管理和综合执法局对富利建设集团有限公司(以下简称富利建设)罚...

2019-12-31

三江购物子公司8天两曝违法遭罚 小错不断连闯红灯

近日，信用中国网站公示行政处罚决定书显示，杭州市萧山区区公安分局对浙江三江购物有限公司(以下简称浙江三江)杭州航民分公...

2019-12-26

国美在线60万财产遭法院查封 6月以来两次违法遭罚

近日，中国裁判文书网公示民事裁定书显示，北京市朝阳区人民法院查封了国美在线电子商务有限公司(以下简称国美在线)名下价值6...

2019-12-16

安科迪违法遭罚 虚构贸易合同将境内资金转移境外

国家外汇管理局安徽省分局网站今日公布的外汇行政处罚信息表(宿州汇检罚〔2019〕4号)显示，宿州安科迪智能技术有限公司(以下...

2019-12-04

招商银行义乌支行两宗违法遭罚75万 虚增存款规模

中国银保监会金华监管分局昨日公布的行政处罚信息公开表(金银保监罚决字〔2019〕13号)显示，招商银行股份有限公司金华义乌支...

2019-09-06

中国人保孙公司两机构宁夏违法遭罚 档案存虚假记录

中国经济网北京9月5日讯 银保监会网站今日公布的行政处罚信息公开表(宁银保监罚决字〔2019〕4号)显示，人保汽车保险销售服务...

2019-09-06

通联支付年内二度违法遭罚 4年收10罚单遭罚没1640万

中国人民银行网站昨日公布的中国人民银行上海分行行政处罚信息公示(上海银罚字〔2019〕20号)显示，通联支付网络服务股份有限...

2019-08-29

亚联发展旗下开店宝违法遭罚 4年累计收央行9罚单

中国人民银行上海总部网站近日公布的行政处罚信息公示表(上海银罚字〔2019〕18号)显示，开店宝支付服务有限公司(简称开店宝)...

2019-08-29

人保财险瑞安使用条款及费率违法遭罚 总经理遭警告

银保监会网站昨日公布的行政处罚信息公开表(温银保监罚决字〔2019〕15号)显示，中国人民财产保险股份有限公司瑞安支公司(简称...

2019-08-02

大地财险兴安违法遭罚 农业保险承保理赔档案不真实

中国银保监会网站近日公布的内蒙古监管局行政处罚决定书(内银保监罚决字〔2019〕11号)显示，中国大地财产保险股份有限公司兴...

2019-03-25